商业欺诈及资产追踪

简介

欺诈、资产追踪、冻结和追收我们的欺诈及资产追踪团队致力就因商业欺诈、资产挪用以及商业或白领犯罪而产生的调查和纠纷提供法律解决方案。

欺诈和资产追踪 — 法律咨询和代理服务我们的香港律师经常参与复杂、高额的商业纠纷,处理国内外、跨司法管辖区的商业欺诈、资产追踪和追收事务经验丰富,有口皆碑。作为一家独立的香港律所,我们与很多其他司法管辖区的一流执业律师关系密切, 经常受到国际律师事务所以及其他专业服务提供者(如各大会计事务所)的延聘,负责协调并管理全球追收行动中的亚洲追收团队。

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专业领域

我们就被指控金融欺诈、盗窃、洗钱和其他商业犯罪的法律事项,提供法律服务。在香港及海外公共腐败、贿赂和外国舞弊行为的相关调查方面,提供法律意见。我们对以下工作事项,经验丰富:。

  • 追踪、冻结及追讨遭窃或被挪用的资产
  • 容许查察令(Anton Piller Orders)
  • 资产冻结令(Mareva injunction)
  • 第三方和披露命令
  • 与企业或公共腐败有关的法证调查
  • 可疑交易报告(STR)

此外,我们还通过提供定制的防止欺诈计划、合规培训以及协助减轻欺诈和相关商业犯罪造成的损失和损害,帮助客户控制管理和降低风险。我们与相关的监管机构和执法机关建立了有益的联系。我们是获FraudNet正式委任的香港代表,FraudNet是国际商会通过位于伦敦的商业罪案服务单位秘书处组成的全球资产追收专家网络。

典型案例

  • 代表两家大型的国际银行参与一宗金额达数百万元的仲裁,该仲裁涉及一家总部设于英国的私募股权公司与某中国著名酒店集团之间的欺诈性资金转移;
  • 在一宗涉及价值约20亿美元的高价艺术品交易中,代表被指控欺诈的客户;
  • 代表一家在全球多地运营工厂和工程部门的德国公司,追讨被三名前雇员盗用的数百万元资金;
  • 在一宗金额达数百万元的互联网身份盗窃欺诈案中,代表一家总部位于瑞典的上市公司,而案中的欺诈所得款项是在香港和中国被清洗的;
  • 在一宗复杂且精密策划的身份盗窃欺诈案中,代表根西岛、瑞士和新加坡的三家私人银行;
  • 在一宗金额达400万美元的锅炉房欺诈案中代表一名企业主;
  • 在一宗通过离岸基金进行的有关某国际传媒公司首次公开募股前之股份的明显欺诈案中代表原告;
  • 代表于法兰克福证券交易所上市的某建筑材料和建筑公司香港附属公司的前董事,而该前董事被指控在罗马尼通过旋转木马避税法(carousel fraud)而违反职责,导致重大损失。

法律咨询

我们的律师将根据客户需要和偏好,审慎灵活地提供切实可行的商业建议。合伙人施律德(Mark Side)和麦丽仪(Pamela Mak)与客户紧密合作,全力按约定方式执行定制可选方案以实现预期结果。在出现纠纷时,我们可作为调解员介入,亦可凭借我们在诉讼领域的多年经验而在香港法庭上为客户代理。

泰德威与众多海外专业服务提供者建立了良好的关系,其中不乏离岸律师事务所、会计师和税务顾问。借助这一便捷的国际专家网络,我们的律师可确保客户获得适合其状况的周全建议。