诈骗与资产追踪

诈骗、资产追踪、冻结与追收

泰德威诈骗与资产追踪团队能够就因商业诈骗、资产侵吞盗用以及商业或白领犯罪而产生的调查和纠纷为客户提供法律解决方案。

林泽富律师(Jeff Lane)是国际商会诈骗专家网络FraudNet的香港代表。

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诈骗与资产追踪 — 法律咨询和代理服务

我们的香港律师经常参与处理复杂、高额的商业纠纷,处理国内外、跨司法管辖区的诈骗、资产追踪和追收事务,经验丰富,有口皆碑。作为一家独立的香港律所,我们与很多其他司法管辖区的一流执业律师关系密切,经常受到国际律师事务所以及其他专业服务提供者(如各大会计事务所)的延聘,负责协调并管理全球追收行动中的亚洲追收团队。

如果你认为你是身份盗窃诈骗的受害者,请点击阅读我们的文章

专业领域

本所在涉及金融诈骗、盗窃、洗钱和相关犯罪指控的诈骗及其它商业犯罪事宜中提供法律服务。在香港及海外公共贪腐、贿赂和外国贪腐行为的相关调查方面,本行也具有丰富经验。

  • 追踪、冻结及追收遭窃或被侵占的资产
  • 容许查察令(Anton Piller Orders)
  • 资产冻结令(Mareva Injunction)
  • 第三方和披露令
  • 与企业或公共贪腐有关的法证调查
  • 可疑交易报告(STR)

此外,我们通过提供定制化的防止诈骗计划、合规培训以及协助减轻诈骗和相关商业犯罪带来的损失和损害的服务,帮助客户管理和减少风险。我们与相关的监管机构和执法机关建立了有益的联系。我们还是FraudNet正式任命的香港代表,FraudNet是一个全球资产追收专家网络,由位于伦敦的国际商会商业犯罪服务秘书处组建。

典型案例

  • 代表两家大型的国际银行参与一宗金额达数百万美元的仲裁案,涉及一家总部设于英国的私募基金与某中国著名酒店集团之间的诈骗性资金转移;
  • 在一宗涉及价值约20亿美元的高价艺术品交易中,代表被指控诈骗的客户;
  • 代表一家在工厂和工程领域跨国运作的德国公司,追讨被三名前雇员挪用的数百万元资金;
  • 代表一家总部位于瑞典的上市公司,处理一宗金额达数百万美元的互联网身份盗窃诈骗、而后诈骗所得款项在香港和中国被清洗的案件;
  • 在一宗复杂且精密策划的身份盗窃诈骗案中,代表根西岛、瑞士和新加坡的三家私人银行;
  • 在一宗金额达400万美元的锅炉室诈骗(boiler room fraud)中代表一名企业主;
  • 在一宗通过离岸基金进行的有关某国际传媒公司上市前股份的疑似诈骗案中代表原告;
  • 代表于法兰克福证券交易所上市的某建材建筑公司香港子公司的一位前董事,该前董事被指控在罗马尼亚通过循环骗税法违反职责,导致重大损失。

服务方式

泰德威律师根据客户需要和偏好,迅速、审慎灵活地提供切实可行的商业建议。我们的律师与客户紧密合作,经常在压力大、时间紧的情况下,定制可选方案并实现预期结果。

泰德威与众多海外专业服务提供者建立了良好的关系,其中包括离岸律师事务所、会计师和税务顾问。借助这一便捷的国际专家网络,我们的律师可确保客户获得适合其状况的周全建议。

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