欺诈

随着人工智能技术的发展，成为欺诈受害者的风险因而进一步加剧。泰德威律师事务所经常代表大规模复杂欺诈（尤其是涉及个人、企业及政府的网络犯罪）的受害者行事。

我们行动迅速且果断，通过获取法院命令、并与本地及国际执法机构和金融机构合作，以协助客户追回资产。我们过往的业绩有目共睹：我们曾在接到委托后的数小时内成功取得资产冻结令及银行披露令。

本所的业务涵盖与金融欺诈相关的各类法律问题，包括挪用公款、庞氏骗局、身份盗用、洗钱、加密货币欺诈，以及其他以非法手段获取资产或欺骗个人或实体机构的欺诈活动。

除了提供迅速且务实的法律解决方案外，Troy Greig亦是国际商会（ICC）旗下全球反欺诈专家网络 FraudNet 的唯一香港成员。

本所的重组与破产业务团队也经常参与欺诈索赔案件，主要涉及导致公司倒闭的欺诈行为，或因清算人或破产受托人调查所引发的案件。此类委托通常涉及复杂的调查、法律及司法管辖权问题。

资产追踪与追讨

本所的资产追讨业务团队致力于识别及追回被非法取得或不当挪用的资产，服务对象包括个人及企业客户。

本所律师以能够迅速处理本地及跨司法管辖区的资产追踪与追讨工作而著称。我们与多个其他司法管辖区的领先从业者保持密切关系，并就跨境案件进行协调。我们经常获国际律师事务所及其他专业服务提供者（如大型会计师事务所）委托，在全球追讨行动中负责协调和管理亚洲区的追讨团队。我们亦具备为涉及香港及海外的公共腐败、贿赂及境外腐败行为调查提供相关法律服务方面的丰富经验。

• 资产冻结令
• 所有权强制令
• 第三方披露令
• 追踪、冻结及追回被盗/被侵占资产
• 搜查及检取令
• 与公司/公共腐败相关的法证调查
• 可疑交易报告

• 代表两家大型国际银行参与一宗涉及数百万美元的仲裁案，该案源于一家英国私募股权公司与一家中国知名酒店集团之间的欺诈性资金转移。
• 代表三家位于根西岛、瑞士及新加坡的私人银行处理涉及复杂且高度精密的身份盗用欺诈案件。
• 代表客户处理一宗涉嫌在高价值艺术品交易中发生的欺诈案，涉案金额约20亿美元。
• 代表中国城市建设（国际）有限公司（一家大型建筑公司，在数十亿元人民币债券违约后倒闭）的清算人（毕马威）处理案件，案件涉及就位于迈阿密的高价值商业房地产被秘密出售所引发的串谋及诈骗索赔，并包括其后出售所得款项（超过1亿美元）的转移及耗散。
• 代表一家总部位于德国的企业集团处理案件，该集团遭受复杂的人工智能诈骗，导致约6,000万美元被汇入香港、美国、新加坡及欧洲的账户。迄今为止，已对超过100名被告提出索赔并成功为客户追回1,000万美元，另有2,500万美元因紧急禁令及披露令而被冻结。
• 代表普华永道（PwC）处理案件，普华永道担任香港上市公司天然乳品（新西兰）控股有限公司的联合临时清算人，案件涉及价值4.25亿美元的大规模欺诈指控。
• 代表一家瑞典上市公司处理涉案金额达数百万美元的网络身份盗用欺诈案，相关犯罪所得收益在香港及中国内地被用于洗钱。
• 代表原告处理一宗涉及通过某离岸基金认购一家国际媒体公司的首次公开招股前股份的欺诈案。
• 代表一家于法兰克福证券交易所上市的建材建筑公司之香港子公司的前董事处理案件，该董事被指控通过罗马尼亚车轮式欺诈（旋转木马式欺诈）违反职责，造成重大损失。
• 办理一宗涉及动产侵占及非法扣留之诉的罕见复杂诉讼，并成功追回一枚高价值的失窃名表。该手表在客户位于英国的住所遭遇入室盗窃后，被发现于知名拍卖行苏富比出售。通过一系列禁令及披露令，成功追踪并保全了250万美元，这些资金乃从一家遭受身份欺诈的美国专业律师事务所被盗所得。
• 通过一系列禁令及披露令，成功追踪并保全了250万美元，这些资金乃从一家遭受身份欺诈的美国专业律师事务所被盗所得。
• 受一家爱尔兰银行的清算人委托，在多个司法管辖区开展追踪与追讨行动，通过在爱尔兰、俄罗斯、印度、瑞士、迪拜及香港的诉讼程序，寻求追回25亿欧元资产。
• 受麦科文大学（Grant MacEwan University）委托，通过在香港和加拿大的协调行动，追踪并追回因网络欺诈而被挪用的1,180万加元。
• 协助一家英国科技公司的清算人，通过取得禁令及披露令以协助境外诉讼，追回应缴付给英国税务海关总署（HMRC）的3,500万英镑款项。
• 代表一家于香港上市的大型电信公司，就一宗涉及1,700万港元的员工欺诈案进行调查。
• 协助俄罗斯客户追回约1,700万美元，该笔款项原为用以促使一名俄罗斯商人从俄罗斯监狱获释而支付的。迄今采取的行动包括取得两级披露令及一项资产冻结令。

《法律名人录》2023

• 泰德威被评为资产追回领域 “全球精英思想领袖”
• Robin Darton 和 麦丽仪 (Pamela Mak) 亦被推荐为“全球领导者”

《法律名人录》2022

• 香港领先的资产追回领域律师事务所

《法律名人录》2020

• 泰德威 (Ian De Witt) 和 Robin Darton入选《法律名人录》2020年版“资产追回全球思想领袖