欺詐

隨著人工智能技術的發展，成為欺詐受害者的風險因而進一步加劇。泰德威律師事務所經常代表大規模複雜欺詐 (尤其是涉及個人、企業及政府的網絡犯罪)的受害者行事。

我們行動迅速且果斷，透過獲取法院命令、並與本地及國際執法機構和金融機構合作，以協助客戶追回資產。我們過往的業績有目共睹：我們曾在接到委託後的數小時內成功取得資產凍結令及銀行披露令。

本所的業務涵蓋與金融欺詐相關的各類法律問題，包括挪用公款、龐氏騙局、身份盜用、洗黑錢、加密貨幣欺詐，以及其他以非法手段獲取資產或欺騙個人或實體機構的欺詐活動。

除了提供迅速且務實的法律解決方案外，Troy Greig 亦是國際商會(ICC)旗下全球反欺詐專家網絡 FraudNet的唯一香港成員。

本所的重組與破產業務團隊也經常參與欺詐索償案件，主要涉及導致公司倒閉的欺詐行為，或因清盤人或破產受託人調查所引發的案件。此類委託通常涉及複雜的調查、法律及司法管轄權問題。

資產追蹤與追討

本所的資產追討業務團隊致力於識別及追回被非法取得或不當挪用的資產，服務對象包括個人及企業客戶。

本所律師以能夠迅速處理本地及跨司法管轄區的資產追蹤與追討工作而著稱。我們與多個其他法域的領先從業者保持密切關係，並就跨境案件進行協調。我們經常獲國際律師事務所及其他專業服務提供者（如大型會計師事務所）委託，在全球追討行動中負責協調和管理亞洲區的追討團隊。我們亦具備為涉及香港及海外的公共腐敗、賄賂及境外腐敗行為調查提供相關的法律服務方面的豐富經驗。

• 資產凍結令
• 第三方披露令
• 追蹤、凍結及追回被盜／被侵佔資產
• 搜查及檢取令
• 與公司／公共腐敗相關的法證調查
• 可疑交易報告

• 代表兩家大型國際銀行參與一宗涉及數百萬美元的仲裁案，該案源於一家英國私募股權公司與一家中國知名酒店集團之間的欺詐性資金轉移。
• 代表三家位於根西島、瑞士及新加坡的私人銀行處理涉及複雜且高度精密的身份盜用欺詐案件行事。
• 代表三家位於根西島、瑞士及新加坡的私人銀行處理涉及複雜且高度精密的身份盜用欺詐案件行事。
• 代表中國城市建設(國際)有限公司 (一家大型建築公司，在數十億元人民幣債券違約後倒閉) 的清盤人(畢馬威) 行事，案件涉及就位於邁阿密的高價值商業房地產被秘密出售所引發的串謀及詐騙索償，並包括其後出售所得款項 (超過1億美元) 的轉移及耗散。
• 代表一家總部位於德國的企業集團行事，該集團遭受複雜的人工智能詐騙，導致約6,000萬美元被匯入香港、美國、新加坡及歐洲的賬戶。迄今為止，已對超過100名被告提出索償並成功為客戶追回1,000萬美元，另有2,500萬美元因緊急禁制令及披露令而被凍結。

• 代表羅兵咸永道行事, 該公司擔任香港上市公司天然乳品 (新西蘭) 控股有限公司的聯合臨時清盤人，案件涉及價值4.25億美元的大規模欺詐指控。
• 代表一家瑞典上市公司處理涉案金額達數百萬美元的網絡身份盜用欺詐案，相關犯罪所得收益在香港及中國內地被用於洗黑錢。
• 代表原告處理一宗涉及通過某離岸基金認購一家國際媒體公司的首次公開招股前股份的欺詐案。
• 代表一家於法蘭克福證券交易所上市的建材建築公司之香港子公司的前董事行事，該董事被指控通過羅馬尼亞車輪式欺詐 (旋轉木馬式欺詐) 違反職責，造成重大損失。
• 辦理一宗涉及動產侵佔及非法扣留之訴的罕見複雜訴訟，並成功追回一枚高價值的失竊名錶。該手錶在客戶位於英國的住所遭遇入室盜竊後，被發現於知名拍賣行蘇富比出售。
• 通過一系列禁制令及披露令，成功追蹤並保全了250萬美元，這些資金乃從一家遭受身份欺詐的美國專業律師事務所被盜所得。
• 受一家愛爾蘭銀行的清盤人委託，在多個司法管轄區開展追蹤與追討行動，通過在愛爾蘭、俄羅斯、印度、瑞士、迪拜及香港的訴訟程序尋求追回25億歐元資產。
• 受麥科文大學 (Grant MacEwan University) 委託，通過在香港和加拿大的協調行動，追蹤並追回因網絡欺詐而被挪用的1,180萬加元。
• 協助一家英國科技公司的清盤人，通過取得禁制令及披露令以協助境外訴訟，追回應繳付給英國稅務海關總署 (HMRC) 的3,500萬英鎊款項。
• 代表一家於香港上市的大型電信公司，就一宗涉及1,700萬港元的員工欺詐案進行調查。
• 協助俄羅斯客戶追回約1,700萬美元，該筆款項原為用以促使一名俄羅斯商人從俄羅斯監獄獲釋而支付的。迄今採取的行動包括取得兩級披露令及一項資產凍結令。

Who’s Who Legal (WWL) 2023

• Ian De Witt ranked as Global Elite Thought Leader under Asset Recovery
• Robin Darton and Pamela Mak are also recommended as Global Leaders

Who’s Who Legal 2022

• Leading Hong Kong law firm in the field of Asset Recovery

Who’s Who Legal 2020

• Ian De Witt and Robin Darton are named to the 2020 edition of Who’s Who Legal as Global Thought Leaders in Asset Recovery